Информация для акционеров
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group», решение которого принимается посредством заочного голосования
Акционерное общество «AMF Group» (место нахождение: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.) в соответствии с решением совета директоров АО «AMF Group» от 23 сентября 2024 года извещает акционеров общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания, с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания.
Инициатором созыва внеочередного общего собрания является совет директоров АО «AMF Group».
Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в заочном голосовании – 25 сентября 2024 года на на 00:00 часов.
Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 25 сентября 2024 года.
Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 24 октября 2024 года по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанақ, здание 43, н.п.7А.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 28 октября 2024 года 10:00 часов.
Повестка дня:
1. Об утверждении устава АО «AMF Group» в новой редакции.
2. Об избрании совета директоров.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности общества за 2024 год.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в офисе АО «AMF Group», в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов по адресу: 010000, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанак, здание 43, н.п.7А.
Телефон для справок: 8 (7172) 79 04 83, 8 777 111 0069.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын АМF Group AҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА
«AMF Group» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.) 2024 жылғы 23 қыркүйектегі директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдаумен, кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы қоғам акционерлеріне хабарлайды.
Акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы «AMF Group» АҚ директорлар
кеңесі.
Сырттай дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылдың 25 қыркүйегі 00:00 сағат.
Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді берудің басталған күні- 2024 жылдың 25 қыркүйегі.
Сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді тапсырудың соңғы күні мен уақыты – 2024 жылдың 24 қазаны, сағат 18:00, мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 43 ғимарат, н.п 7А.
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2024 жылдың 28 қазаны 10:00 сағат.
Күн тәртібі:
1. «AMF Group» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
2. Директорлар кеңесін сайлау туралы.
3. Қоғамның 2024 жылғы қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша акционерлер барлық материалдармен «AMF Group» АҚ офисінде жұмыс күндері сағат 9:00 бастап 18:00 сағатқа дейін мына мекенжай бойынша танысуға болады: 010000, Астана қ., Сығанақ көшесі, 43 ғимарат, 7А т.е.б.
Анықтама телефоны: 8 (7172) 79 04 83, 8 777 111 0069.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II ҚР Заңына сәйкес өткізіледі.